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2019年7月19日，農(nóng)發(fā)行召開(kāi)第一屆董事會(huì)第1次會(huì)議，標(biāo)志著農(nóng)發(fā)行第一屆董事會(huì)成立運(yùn)作，農(nóng)發(fā)行開(kāi)啟了完善公司治理架構(gòu)、提升公司治理水平的新篇章，為更好地執(zhí)行國(guó)家方針戰(zhàn)略、服務(wù)鄉(xiāng)村振興打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2022年9月16日，在第一屆董事會(huì)屆滿3年之時(shí)，農(nóng)發(fā)行成功召開(kāi)第二屆董事會(huì)第1次會(huì)議，第二屆董事會(huì)正式成立。會(huì)議全面回顧第一屆董事會(huì)三年工作，總結(jié)歸納對(duì)政策性金融公司治理政治性、人民性、政策性、創(chuàng)新性和系統(tǒng)性的五條規(guī)律性認(rèn)識(shí)，在過(guò)去三年完成董事會(huì)從無(wú)到有的基礎(chǔ)上，開(kāi)創(chuàng)農(nóng)發(fā)行公司治理現(xiàn)代化從有到優(yōu)的新局面。
一、董事會(huì)人員構(gòu)成和職責(zé)
按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行章程》，農(nóng)發(fā)行董事會(huì)由11名董事組成，包括3名執(zhí)行董事（含董事長(zhǎng)）、8名非執(zhí)行董事。非執(zhí)行董事包括國(guó)務(wù)院有關(guān)部委選派的4名部委董事和股東單位選派的4名股權(quán)董事。部委董事由發(fā)展改革委、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部、人民銀行各指派一名部委負(fù)責(zé)人擔(dān)任。股權(quán)董事由財(cái)政部選派4名。執(zhí)行董事依照有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生。董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)和管理承擔(dān)最終責(zé)任，依照相關(guān)法律法規(guī)和本行章程履行職責(zé)。
二、董事會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成和職責(zé)
董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展和投資管理（綠色金融）委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、內(nèi)部控制委員會(huì)、人事與薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等6個(gè)專門委員會(huì)，各專門委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)授權(quán)開(kāi)展工作，向董事會(huì)提供專業(yè)意見(jiàn)或就專業(yè)事項(xiàng)進(jìn)行決策，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。各專門委員會(huì)情況如下：
——戰(zhàn)略發(fā)展和投資管理（綠色金融）委員會(huì)。委員會(huì)委員由董事?lián)?，人?shù)為9人。委員會(huì)設(shè)主席1名，由董事長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作，其他委員包括副董事長(zhǎng)1名、部委董事4名、執(zhí)行董事1名、股權(quán)董事2名。委員會(huì)的主要職權(quán)包括：制定農(nóng)發(fā)行經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督、檢查年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案的執(zhí)行情況，對(duì)政策性業(yè)務(wù)開(kāi)展情況和配套政策進(jìn)行研究，向董事會(huì)提出政策建議。
——審計(jì)委員會(huì)。委員會(huì)委員由董事?lián)?，人?shù)為5人。委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)具有財(cái)務(wù)、審計(jì)和會(huì)計(jì)等某一方面的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。委員會(huì)設(shè)主席1名，由董事長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作，其他委員包括部委董事1名，股權(quán)董事3名。委員會(huì)的主要職權(quán)包括：審核內(nèi)部審計(jì)章程等重要制度和工作報(bào)告，審批中長(zhǎng)期審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃。指導(dǎo)、監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)內(nèi)部審計(jì)工作，檢查風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)狀況、會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)報(bào)告程序和財(cái)務(wù)狀況，提出外部審計(jì)機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)與更換建議。
——風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。委員會(huì)委員由董事?lián)危藬?shù)為5人。委員會(huì)設(shè)主席1名，由執(zhí)行董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作，其他委員包括股權(quán)董事4名。委員會(huì)的主要職權(quán)包括：監(jiān)督高級(jí)管理層對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和信息科技風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)的控制及全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)政策、管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行定期評(píng)估，提出完善風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的意見(jiàn)。
——內(nèi)部控制委員會(huì)。委員會(huì)委員由董事?lián)?，人?shù)為5人。委員會(huì)設(shè)主席1名，由執(zhí)行董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作，其他委員包括股權(quán)董事4名。委員會(huì)的主要職權(quán)包括：監(jiān)督、評(píng)價(jià)本行內(nèi)控體系的建設(shè)、運(yùn)行及內(nèi)控措施的實(shí)施效果，審議本行內(nèi)部控制基本制度及年度反洗錢報(bào)告、內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告等。
——人事與薪酬委員會(huì)。委員會(huì)委員由董事?lián)?，人?shù)為5人。委員會(huì)設(shè)主席1名，由執(zhí)行董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作，其他委員包括部委董事1名，股權(quán)董事3名。委員會(huì)的主要職權(quán)包括：負(fù)責(zé)董事和高級(jí)管理人員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)董事和高級(jí)管理人員任職資格進(jìn)行初步審核并向董事會(huì)提出建議。負(fù)責(zé)審議全行薪酬管理制度和政策，擬定執(zhí)行董事和高級(jí)管理層成員的薪酬方案，向董事會(huì)提出薪酬方案建議，并監(jiān)督方案實(shí)施。
——關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)。委員會(huì)委員由董事?lián)?，人?shù)為5人。委員會(huì)設(shè)主席1名，由股權(quán)董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作，其他委員包括執(zhí)行董事1名、股權(quán)董事3名。委員會(huì)的主要職權(quán)包括：關(guān)聯(lián)交易的管理、審查和批準(zhǔn)，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，確保農(nóng)發(fā)行與其附屬機(jī)構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)交易符合誠(chéng)實(shí)信用及公允原則。
